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英国拟没收“无法解释的财富”,俄寡头被盯上

2018-2-7 15:13| 发布者: | 查看: 162| 评论: 0

摘要: 英国政府在打击洗钱行径方面又出新招了。 近日,英国政府引入最新版未解释财富令(UWO),即政府将有权扣留那些无法解释来源的财产,除非这些财产来源得到合理的解释。因此,那些利用英国作为洗钱目标地的犯罪分子 ...
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英国政府在打击洗钱行径方面又出新招了。

近日,英国政府引入最新版“未解释财富令”(UWO),即政府将有权扣留那些无法解释来源的财产,除非这些财产来源得到合理的解释。因此,那些利用英国作为洗钱目标地的犯罪分子,将面临政府的全面查处。

年均900亿英镑黑钱

一直以来,英国首都伦敦都吸引着全球超级富豪和金融精英置业定居。在这背后,是伦敦已经沿袭了200多年的、对非定居者采取低税率的纳税制度。该制度运作初期,旨在保护英国殖民者的海外利益,但近来却成了超级富豪的“护身符”,甚至为一些经济罪犯、黑手党头目进行洗钱提供了意想不到的便利。

据英国政府统计,每年约有价值900亿英镑的黑钱在英国流动。英国国家反犯罪局(NCA)经济犯罪负责人唐纳德·图恩(Donald Toon)曾在接受英国媒体采访时提到,许多外国罪犯及涉腐官员都青睐利用伦敦的房地产市场作为洗钱工具,他们以离岸企业的名义匿名购买伦敦地区的高级房产,数目巨大。

图恩表示,外国罪犯洗钱购房的后果是“扭曲”了伦敦的房产价格,“我认为,伦敦房地产市场因洗钱(行为)被‘扭曲’。房价被那些想要在英国封存自身资产的海外犯罪分子人为抬高。”

除了哄抬房价,一些洗黑钱集团在英国多地通过开设空壳公司,互相进行包括发放巨额贷款在内的虚假交易。

对此,英国政府一直在打击洗钱行径方面毫不手软。英国安全与经济犯罪部大臣本·华莱士(Ben Wallace)已在当地时间2月3日明确表态,政府部门将“全力”对付贪腐的政客和利用英国洗钱的国际罪犯,“当我们找到你时,就会对你采取行动。我们将让你的日子很难过。”

华莱士所谓的英国政府即将采取的行动,便是冻结甚至扣留涉嫌贪腐、洗钱对象那些无法解释来源的财产,除非他们能给出明确的说明。“那些不法分子将感受到来自政府强大的压力。”华莱士说。

根据“未解释财富令”,价值5万英镑以上、来源不明的财产将成为严打的重点对象,其中也包括房产。此外,一旦诸如英国国家反犯罪局、英国税务海关总署、英国金融行为监管局等机构查获了来源不明的财产,这些隐匿的资产将作为英国执法机构进一步起诉嫌疑对象进行洗钱的证据。该法令将于本周正式实行。

俄罗斯寡头被盯上

在“未解释财富令”全面生效前,华莱士透露,已有几十位目标人物上了英国政府的黑名单。尽管华莱士没有透露这些目标人物的国籍,但他话锋一转,表示接下来将要求那些涉嫌贪污的俄罗斯寡头企业主解释他们的财富来源,否则他们在英国的资产将被当局冻结。

伦敦历来是俄罗斯寡头最青睐的海外避税地。正是由于伦敦聚集了众多俄罗斯寡头,这个英国的金融心脏还一度被戏称为俄罗斯人的“伦敦格勒”。据《福布斯》杂志不完全统计,目前约有30万俄罗斯人生活在英国。而生活在伦敦的俄罗斯人大多身价不菲,比如英超切尔西足球俱乐部的老板阿布拉莫维奇、阿森纳俱乐部的二股东乌斯马诺夫等。

在伦敦的俄罗斯富豪居多,尚不足以成为英国政府严打洗钱运动的对象,但是华莱士在接受英媒采访时提到的去年被曝光的轰动一时的俄罗斯迄今最大规模的洗钱丑闻,着实让英国政府心生警惕。

这场被喻为“全球自助洗钱”(The Global Laundromat)的大规模洗钱丑闻在2010年到2014年间共计为来自俄罗斯的账户洗钱超过208亿美元,资金牵涉到俄罗斯政要、富商以及俄罗斯情报机构相关人员。同时,还涉及汇丰银行、渣打银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行等在内的17家英国金融机构。调查发现,部分资金最终会被在英国的俄罗斯寡头用于购买奢侈品、支付贵族学校学费等。

因此,华莱士表示:“通过这一洗钱丑闻,(英国)政府已了解了其中的运作。我们不会让这一情况再度发生。”


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